그럴듯한 고수익 약속하면 폰지 의심…가상화폐 사기 6가지 징후
보스톤코리아  2022-05-19, 17:23:43 
(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST) 폭락 사태 이후에도 일부 투자자들은 자신이 이해하지도 못하는 신기술에 투자해 벼락부자가 되리라 생각할 것이다.

가상화폐 거품의 이면에 놓인 사람들의 심리에 통달한 사기꾼들은 이들을 자신의 돈벌이 수단으로 이용할 것이다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)의 미셸 싱글테리 칼럼니스트는 가짜 가상화폐•외환 거래소 '에미니FX'를 운영하면서 투자자로부터 5천900만달러(약 758억원)를 받아 챙긴 혐의로 기소된 에디 알렉상드르의 사례를 통해 전형적인 폰지 사기의 6가지 징후를 18일(현지시간) 소개했다.

우선 사기꾼들은 그럴듯한 수익률을 약속한다.

역사상 최대 규모의 폰지 사기를 저지른 버나드 메이도프는 연 수익률 12%를 꾸준히 보장해주겠다고 약속했다.

이는 그 당시엔 합리적인 것으로 보였다. 하지만 시장 수익은 예측할 수 없는 노릇이다.

에미니FX도 투자자들에게 매주 5% 수익을 돌려주겠다고 약속했다.

사기꾼들은 또한 부를 과시하는 경향이 있다. 이는 사기꾼들이 자신이 가진 것을 피해자들도 가지길 원하도록 하기 위해서다.

그래서 사기꾼들은 비싼 옷을 입고 고급 차를 타고 다니며 정기적으로 콘퍼런스콜을 개최해 자신이 얼마나 부자인지를 자랑한다.

사기꾼들은 또한 약속한 수익을 어떻게 달성할 수 있는지 그 비결을 알려주지 않는다.

에미니FX는 가상화폐와 외환 거래에 대해 자동화된 투자로 높은 수익을 올릴 수 있다고 했을 뿐 구체적인 기술을 설명해달라는 요청엔 '영업 비밀'이라며 답변을 피했다.

투자와 관련해서는 완전하고 검증 가능한 정보 공개가 안전망인 셈이다.

또 폰지 사기에서는 투자자 모집이 핵심이다. 폰지 사기가 성공하려면 계속해서 새로운 돈이 필요하기 때문이다. 따라서 사기꾼들은 투자자들의 지인들 상대로도 신뢰를 쌓아 끌어들이려 한다.

폰지 사기 참여자 즉, 피해자들도 자기가 번 돈을 자랑한다. 사실 폰지 사기가 유지되는 것은 피해자들이 자신이 속고 있는지도 모르는 채 자기가 돈을 벌고 있다고 떠벌리기 때문이다.

결국 이런 사기에 투자한 돈의 인출이 어렵게 되는 시기가 온다. 폰지 사기가 한계에 이르러 무너지거나 법집행기관이 이런 사기 거래를 중단시키기 때문이다.

에미니FX의 경우 남은 돈을 보호하기 위해 에미니FX가 관재인의 관리를 받게 됐다.



ⓒ 보스톤코리아(http://www.bostonkorea.com), 무단전재 및 재배포 금지
의견목록    [의견수 : 0]
등록된 의견이 없습니다.
이메일
비밀번호
뉴잉글랜드 글짓기 및 예쁜 손글씨 대회에 100여명 참가 성료 2022.05.19
재미한국학교 뉴잉글랜드지역협의회(회장 남일, 이사장 오인식)가 14일 개최한 2022학년도 글짓기 및 예쁜 손글씨 대회에 100여명이 넘는 학생들이 참가해 그동안..
나의 꿈 말하기 대회 김예린 학생 뉴잉글랜드 지역 우승 2022.05.19
‘제 17회 나의 꿈 말하기 NE지역 대표 선발 행사’에서 김예린 학생(뉴잉글랜드 9학년)이 뛰어난 발표력을 바탕으로 우승을 차지했다. 14..
그럴듯한 고수익 약속하면 폰지 의심…가상화폐 사기 6가지 징후 2022.05.19
한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST) 폭락 사태 이후에도 일부 투자자들은 자신이 이해하지도 못하는 신기술에 투자해 벼락부자가 되리라 생각할 것이다.가상화폐..
<요가쏭의 5분요가> 따라하다 스르르 잠드는 마법의 숙면 스트레칭 2022.05.19
밤마다 잠을 설치고 깊게 잠을 못 이루고 있으신가요? 현대인들이 흔히 겪는 불면증.. 이를 근본적으로 해결하려면 그 원인을 먼저 알아야 할텐데요, 대부분 과도한..
매사추세츠서 희귀 몽키팍스 바이러스 감염 발병 2022.05.18
캐나다를 방문했던 한 성인 남성이 희귀감염병인 몽키팍스 바이러스에 감염됐다. 주 보건부는 18일 이 남성의 감염을 공식 확인하고 환자와 밀접하게 접촉했던 사람들에..